為進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督，強(qiáng)化正面激勵(lì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)非法集資線索，有效防控風(fēng)險(xiǎn)，依法打擊非法集資活動(dòng)，根據(jù)《防范和處置非法集資條例》，市政府辦公室修訂起草了《信陽(yáng)市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法（征求意見(jiàn)稿）》。現(xiàn)公開(kāi)向社會(huì)公眾征求意見(jiàn)，歡迎有關(guān)單位和各界人士對(duì)征求意見(jiàn)稿提出意見(jiàn)。請(qǐng)將意見(jiàn)和建議于2024年11月20日前反饋至市政府辦公室金融風(fēng)險(xiǎn)防控三科。

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                                                                                                      信陽(yáng)市人民政府辦公室

                                                                 2024年10月23日

信陽(yáng)市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法

（征求意見(jiàn)稿）

第一章  總則

第一條  為進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督，強(qiáng)化正面激勵(lì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)非法集資線索，有效防控風(fēng)險(xiǎn)，依法打擊非法集資活動(dòng)，根據(jù)《防范和處置非法集資條例》《河南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)河南省非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)暫行辦法的通知》（豫政辦〔2016〕215號(hào)）相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我市實(shí)際，制定本辦法。

第二條  任何自然人、法人或其他組織（包括：網(wǎng)格員、樓宇物業(yè)、社區(qū)工作者、志愿者等一線力量，以下統(tǒng)稱舉報(bào)人）均有權(quán)通過(guò)公安機(jī)關(guān)110報(bào)警服務(wù)臺(tái)、各級(jí)處置非法集資工作牽頭部門(mén)舉報(bào)電話等渠道對(duì)非法集資線索進(jìn)行舉報(bào)。

第三條  非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作包括舉報(bào)的受理和處置、獎(jiǎng)勵(lì)、監(jiān)督管理和保密三個(gè)環(huán)節(jié)。

第四條  各級(jí)處置非法集資工作牽頭部門(mén)應(yīng)向社會(huì)公布舉報(bào)方式，負(fù)責(zé)非法集資舉報(bào)事項(xiàng)的受理、交辦、認(rèn)定及獎(jiǎng)金發(fā)放等工作；各級(jí)處置非法集資行政執(zhí)法部門(mén)、公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)舉報(bào)事項(xiàng)的核查和處置；各級(jí)財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)保障舉報(bào)案件獎(jiǎng)勵(lì)資金。

第二章  舉報(bào)的受理和處置

第五條  公安機(jī)關(guān)110報(bào)警服務(wù)臺(tái)負(fù)責(zé)做好通過(guò)110渠道舉報(bào)的非法集資線索登記工作，并將受理的舉報(bào)線索統(tǒng)計(jì)梳理后于兩個(gè)工作日轉(zhuǎn)同級(jí)處非工作牽頭部門(mén)。各地處非工作牽頭部門(mén)將舉報(bào)線索進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，并交由處置非法集資行政執(zhí)法部門(mén)進(jìn)行初步核查。處置非法集資行政執(zhí)法部門(mén)在接到舉報(bào)事項(xiàng)的5個(gè)工作日內(nèi)作出是否受理該舉報(bào)的決定，并告知舉報(bào)人；超過(guò)5個(gè)工作日未告知的，視同受理；對(duì)作出不予受理決定的，要向舉報(bào)人解釋說(shuō)明。

第六條  各級(jí)舉報(bào)受理部門(mén)受理以下舉報(bào)事項(xiàng)：

（一）舉報(bào)事項(xiàng)基本符合非法集資四個(gè)基本特征，即未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)；

（二）舉報(bào)事項(xiàng)涉及的區(qū)域在我市行政區(qū)域內(nèi)或涉及的群眾為我市居民；

（三）為非法集資活動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)做廣告、提供營(yíng)銷宣傳等行為；

（四）其他屬于非法集資范疇的事項(xiàng)。

第七條  各級(jí)舉報(bào)受理部門(mén)對(duì)以下舉報(bào)事項(xiàng)不予受理：

（一）屬地政府或處置非法集資行政執(zhí)法部門(mén)已經(jīng)接受舉報(bào)或開(kāi)展核查的；

（二）已被屬地政府、處置非法集資行政執(zhí)法部門(mén)或行業(yè)主（監(jiān)）管部門(mén)列為高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)開(kāi)展幫扶化解的；

（三）舉報(bào)事項(xiàng)已被公安機(jī)關(guān)立案查處或處置終結(jié)的；

（四）其他不屬于非法集資范疇的舉報(bào)事項(xiàng)。

第八條  對(duì)受理的舉報(bào)事項(xiàng)，處置非法集資行政執(zhí)法部門(mén)應(yīng)及時(shí)開(kāi)展行政調(diào)查，于1個(gè)月內(nèi)認(rèn)定舉報(bào)事項(xiàng)性質(zhì)。構(gòu)成非法集資，情節(jié)輕微、不構(gòu)成刑事犯罪的，依法進(jìn)行行政處置；情節(jié)嚴(yán)重、涉嫌刑事犯罪的，移送本地公安機(jī)關(guān)打擊處理。不構(gòu)成非法集資，涉嫌違反相關(guān)行業(yè)法規(guī)開(kāi)展業(yè)務(wù)的，轉(zhuǎn)本地行業(yè)主（監(jiān)）管部門(mén)依法依規(guī)作出處罰；未違反相關(guān)行業(yè)法規(guī)但經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展不規(guī)范的，轉(zhuǎn)本地行業(yè)主（監(jiān)）管部門(mén)提出整改意見(jiàn)。

第三章  獎(jiǎng)勵(lì)的程序和標(biāo)準(zhǔn)

第九條  實(shí)施舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：

（一）同一事實(shí)被兩個(gè)以上舉報(bào)人分別舉報(bào)的，獎(jiǎng)勵(lì)最先舉報(bào)的舉報(bào)人。其他舉報(bào)人的舉報(bào)內(nèi)容對(duì)有關(guān)部門(mén)開(kāi)展核查或?qū)Π讣樘幱袔椭?，可酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)。

（二）兩個(gè)以上舉報(bào)人聯(lián)名舉報(bào)同一事實(shí)的，按同一舉報(bào)受理，獎(jiǎng)金由聯(lián)名舉報(bào)人集體領(lǐng)取、自行分配。

（三）對(duì)同一跨市非法集資行為，兩個(gè)以上舉報(bào)人分別在不同地區(qū)舉報(bào)且提供線索內(nèi)容不同的，可分別予以獎(jiǎng)勵(lì)，涉及我市的由市處非工作牽頭部門(mén)給予獎(jiǎng)勵(lì)；舉報(bào)市內(nèi)跨縣（區(qū)）、管理區(qū)（開(kāi)發(fā)區(qū)）非法集資行為的，由案件主辦地處非工作牽頭部門(mén)給予獎(jiǎng)勵(lì)。

（四）同一舉報(bào)人在不同部門(mén)、不同地區(qū)舉報(bào)同一事實(shí)的，不給予重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)。

（五）舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金由案件主辦地財(cái)政保障。

第十條  舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合以下條件：

（一）有明確的舉報(bào)對(duì)象、具體事實(shí)、基本線索和證據(jù)；

（二）舉報(bào)者應(yīng)當(dāng)提供本人姓名、身份證號(hào)碼、聯(lián)系方式等真實(shí)信息；

（三）舉報(bào)內(nèi)容事先未被有關(guān)部門(mén)掌握。

第十一條  有下列情形之一的，不屬于舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)范圍：

（一）防范和處置非法集資工作人員及其直系親屬或其授意他人對(duì)已通過(guò)其他渠道掌握線索進(jìn)行的舉報(bào)；

（二）舉報(bào)的違法事實(shí)與線索已經(jīng)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)信息等公開(kāi)報(bào)道或披露的；

（三）匿名舉報(bào)無(wú)法核實(shí)身份的；

（四）其他不符合法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的獎(jiǎng)勵(lì)情形。

第十二條  舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)根據(jù)舉報(bào)線索的價(jià)值、涉及金額等因素綜合評(píng)定，具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)如下：

（一）被舉報(bào)的事項(xiàng)具備非法集資基本特征，但經(jīng)有關(guān)部門(mén)核查尚未構(gòu)成刑事犯罪、屬于行政違法的，給予舉報(bào)人50元至200元獎(jiǎng)勵(lì)；

（二）被舉報(bào)的事項(xiàng)經(jīng)核查屬于非法集資刑事犯罪，但提供的信息和證據(jù)有限，對(duì)案件偵辦作用較小的，給予200元至500元獎(jiǎng)勵(lì)；

（三）被舉報(bào)的事項(xiàng)構(gòu)成非法集資刑事犯罪，能夠提供重要證據(jù)和直接信息，對(duì)案件偵辦起到重大作用的，按照該案件未兌付金額的0.1‰給予500元（含）以上、最高不超過(guò)1萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)；

（四）對(duì)能夠及時(shí)主動(dòng)舉報(bào)所在企業(yè)涉嫌非法集資犯罪主要事實(shí)并提供相關(guān)賬目等重要證據(jù)的人員，經(jīng)查證屬實(shí)后，除按上述規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)外，在法律允許范圍內(nèi)酌情減免相關(guān)責(zé)任處罰。

第十三條  各地處非工作牽頭部門(mén)對(duì)本地受理的舉報(bào)事項(xiàng)進(jìn)行綜合分析、一案一議，對(duì)符合獎(jiǎng)勵(lì)條件的線索進(jìn)行認(rèn)定；跨區(qū)域線索呈報(bào)共同上一級(jí)處非工作牽頭部門(mén)予以認(rèn)定。認(rèn)定后的線索及獎(jiǎng)勵(lì)金額，由各地處非工作牽頭部門(mén)統(tǒng)一于每年1月10日、6月10日、9月10日前，向本地財(cái)政部門(mén)提交相關(guān)認(rèn)定材料集中申請(qǐng)獎(jiǎng)金；財(cái)政部門(mén)撥付獎(jiǎng)金后，各地處非工作牽頭部門(mén)于5個(gè)工作日內(nèi)通知到舉報(bào)人。

第十四條  舉報(bào)人在接到獎(jiǎng)勵(lì)通知之日起30個(gè)工作日內(nèi)，由本人憑有效身份證件到指定地點(diǎn)領(lǐng)取獎(jiǎng)金；委托他人領(lǐng)取的，需攜帶雙方有效身份證件和委托書(shū)。舉報(bào)人逾期未領(lǐng)取獎(jiǎng)金的，視為放棄。

第十五條  舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)所需資金納入各級(jí)政府財(cái)政預(yù)算。

第四章  監(jiān)督管理和保密

第十六條  各級(jí)處非工作牽頭部門(mén)應(yīng)當(dāng)建立完善舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作檔案，包括舉報(bào)受理記錄、核查處理情況、線索認(rèn)定情況、獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)及領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證登記等；各級(jí)處置非法集資行政執(zhí)法部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)受理回復(fù)、核查意見(jiàn)、行政處理及整改情況等進(jìn)行歸檔整理。各地處非工作牽頭部門(mén)應(yīng)當(dāng)切實(shí)加強(qiáng)對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)資金申請(qǐng)、審批和發(fā)放的管理，并接受本地財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門(mén)的監(jiān)督。

第十七條  市處非工作牽頭部門(mén)應(yīng)當(dāng)會(huì)同市公安局、財(cái)政局和處置非法集資行政執(zhí)法部門(mén)，加強(qiáng)對(duì)各地舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作的監(jiān)督管理，定期對(duì)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

第十八條  舉報(bào)人借舉報(bào)之名故意編造、傳播虛假信息和謊報(bào)線索，誣告他人或進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，構(gòu)成違法犯罪的，依法追究法律責(zé)任。

第十九條  參與舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的工作人員在實(shí)施舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)過(guò)程中有玩忽職守、徇私舞弊行為的，對(duì)違規(guī)發(fā)放的獎(jiǎng)金予以追繳，并嚴(yán)肅追究其行政責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。

第二十條  參與舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的工作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，嚴(yán)禁泄露舉報(bào)人身份、舉報(bào)內(nèi)容和獎(jiǎng)勵(lì)信息等。

第五章  附則

第二十一條  各縣（區(qū)）、管理區(qū)（開(kāi)發(fā)區(qū)）處非工作牽頭部門(mén)應(yīng)當(dāng)于每季度結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)，向市處非工作牽頭部門(mén)報(bào)送上季度本地非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作情況，市處非工作牽頭部門(mén)匯總后及時(shí)報(bào)告市政府及省處非工作牽頭部門(mén)。

第二十二條  辦法所稱“以上”均包含本數(shù)。

第二十三條  本辦法自印發(fā)之日起施行。《信陽(yáng)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)信陽(yáng)市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)暫行辦法的通知》（信政辦〔2017〕120號(hào)）同時(shí)廢止。